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  證券代碼：603396 證券簡稱：金辰股份 公告編號：2019-054 營口金辰機械股份有限公司 關于變更部分募集資金用途的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、變更募集資金投資項目的概述 (一)募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]797”文《關于核準營口金辰 機械股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，營口金辰機械股份有限公 司(以下簡稱“金辰股份”、“公司”、“上市公司”)向社會公開發行人民 幣普通股(A 股)股票1,889萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民 幣19.47元，募集資金總額為人民幣36,778.83萬元，扣除各項發行費用后，實際 募集資金凈額為人民幣32,875.53萬元。華普天健會計師事務所(特殊普通合伙) 驗證并出具“會驗字[2017]3930號”《驗資報告》。 公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 序 號 項目名稱 項目總投資 募集資金投資額 (萬元) (萬元) 1 Q4 系列光伏組件高效自動化生產線 13,300.00 12,637.76 2 搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統 5,200.00 5,200.00 3 光伏電池片生產自動化系統 10,500.00 9,837.76 4 金辰研發中心研發平臺建設項目 5,200.00 5,200.00 合計 - 34,200.00 32,875.52 (二)本次擬變更募集資金情況 根據原募集資金投資計劃，“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”擬投 入募集資金5,200.00萬元，截至2019年11月30日，該項目未投入募集資金1，剩 余募集資金余額(含利息收入和理財收益)為5,299.82萬元;“光伏電池片生產 自動化系統”擬投入募集資金9,837.76萬元，截至2019年11月30日，該項目累計 使用募集資金101.04萬元，剩余募資資金余額(含利息收入和理財收益)為 10,145.67萬元。 公司擬將上述兩個項目的剩余募集資金(合計 15,445.48 萬元)的用途變更 為“年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式PECVD設備 項目”的建設。本次募集資金用途變更金額占公司首次公開發行股票募集資金 凈額的 46.98%。本次募集資金投資項目部分募集資金用途的變更不構成關聯交 易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 因該事項經公司董事會審批后需提交股東大會審議通過，存在一定時間間隔，上述具體金額以股東大會審議通過后實際轉出募集資金專用賬戶的金額為準。 (三)本次變更募集資金用途的決策程序 公司于 2019 年 12 月 5 日召開第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關 于變更部分募集資金用途的議案》(同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票)。 本事項已經監事會審議通過，并獲得獨立董事的事前認可及發表的同意本次變 更部分募集資金項目資金用途的獨立意見。該議案尚需提交股東大會審議，審 議通過后方可實施。 因該事項經公司董事會審批后需提交股東大會審議通過，存在一定時間間 隔，上述具體金額以股東大會審議通過后的實際金額為準。 1 2017 年 12 月，在支付“Q4 系列光伏組件高效自動化生產線”項目款項 2,000 萬元時，因操作失誤，誤 從“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”項目的募集資金賬戶中支出 2,000 萬元。該款項已從“Q4 系列光伏組件高效自動化生產線”項目的募集資金賬戶中歸還。 二、變更募集資金投資項目的具體原因 (一)原項目計劃投資和實際投資情況 本次擬變更募集資金用途的項目為“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統” 和“光伏電池片生產自動化系統”。 “搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”項目于 2013 年完成立項，旨在開 發高速、高穩定性、高負荷搬運機器人系統，為客戶提供專業的智能物料傳輸 倉儲系統。項目原計劃投入 5,200.00 萬元，截至 2019 年 11 月 30 日，未實際投 入募集資金，未使用募集資金余額(含利息收入和理財收益)為 5,299.82 萬元， 存儲于公司在光大銀行營口分行開立的募集資金專戶中。 “光伏電池片生產自動化系統”項目于 2014 年完成立項，旨在開發研制太 陽能電池片生產自動化系統，主要完成太陽能電池片的傳輸、搬運工作，具有 傳輸速度快、精確度高、碎片率低和無需人工接觸等特點。項目原計劃投入 10,500.00 萬元，擬使用募集資金投入 9,837.76 萬元，截至 2019 年 11 月 30 日， 累計已投入 101.04 萬元，未使用募集資金余額(含理財收益和利息收入)為 10,145.67 萬元，存儲于公司在興業銀行營口分行開立的募集資金專戶中。 (二)變更部分募投項目的原因 1、搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統 該項目于 2013 年完成立項。公司設立該募投項目的主要原因如下：第一，國內制造業轉型升級和對生產效率及產品質量要求的不斷提高，為搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統創造了良好的市場前景;第二，2013 年國內光伏行業出現較大幅度的波動，為降低公司經營風險，公司計劃通過拓展下游應用領域的方式，以減少公司對光伏行業的依賴程度。但是公司充分意識到跨行業投資的風險，為了確保募集資金的投資效益和全體股東的利益，公司于 2014 年開始，決定先行使用自有資金，通過子公司蘇州巨能圖像檢測技術有限公司(以下簡稱“巨能檢測”)和蘇州德睿聯自動化科技有限公司(以下簡稱“德睿聯”)對該項目進行 投資，截至 2019 年 11 月 30 日，合計投入 1,401.98 萬元。隨著光伏行業的回暖 以及相關設備領域的快速發展，公司將主要研發和生產精力投入到了光伏設備領 域，經營方向仍以光伏設備為主，對搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統領域的投資趨于謹慎。目前，公司以自有資金并通過子公司巨能檢測和德睿聯投資建設的智能物料傳輸倉儲系統的產能已能滿足現有訂單需求，若繼續用募集資金對“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”項目進行投資，將造成產能浪費并無法確保募集資金的使用效益。 2、光伏電池片生產自動化系統 該項目于 2014 年完成立項，當時國內光伏電池片生產自動化系統的生產廠商仍處于起步階段，技術尚未成熟，市場空間較大，公司計劃以光伏電池片生產自動化系統為起點，從光伏組件生產設備制造商進一步延伸至光伏電池生產設備制造商。自 2016 年起，公司使用自有資金并通過子公司蘇州映真智能科技有限公司(以下簡稱“蘇州映真”)對該項目進行了投資，合計投入 1,491.62 萬元進行光伏電池片生產自動化系統的前期研發和籌備工作，并于 2017 年開始實現銷售。然而，從 2014 年該項目完成立項至 2017 年公司完成首次公開發行股票并上市時，光伏電池片生產自動化系統的市場環境發生了較大的變化，競爭持續加劇，行業龍頭企業已獲得較高的市場占有率，投資的風險和不確定性大幅增加。為了確保募集資金的投資效益和全體股東的利益，在現有產能已能滿足目前訂單需求的情況下，公司謹慎地控制了募集資金的投入。 2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月，該項目分別實現銷售訂單 1,296.60 萬元、1,840.93 萬元和 4,344.23 萬元，呈現逐年增長的趨勢。但是，公司從戰略發展層面，不再將光伏電池片生產自動化系統的研發和生產作為公司未來主要的發展方向，其主要原因如下：第一，從投資效益角度分析，該行業競爭日趨加劇，利潤空間大幅下降，對投資效益將會產生較大影響;第二，從核心競爭優勢角度分析，經過多年的發展，國內光伏電池片生產自動化系統的技術已趨于成熟，產品同質化程度較高，無法體現公司的研發實力和技術優勢。相反，由于公司起步較晚，相比競爭對手而言，在品牌、渠道等方面處于相對劣勢，進而增加了投資的風險。 3、技術進步持續推動光伏設備產業升級迭代 另一方面，公司也持續關注光伏設備行業的市場變化。光伏產業規模近年來 正處于技術升級的大趨勢。目前光伏電池應用領域中以 PERC 技術為主流，根據中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖(2018 版)》，2018 年 PERC 電池市場占比為 33.5%，并預計于 2019 年 PERC 電池市場占比將達到 50.6%， 成為市場占比最高的太陽能電池技術。但由于 PERC 電池有其光電轉換效率的極限，N 型電池將成為未來高轉換效率的方向，包括隧穿氧化硅鈍化接觸(即TOPCon)技術、HJT 技術等都是光伏產業內科研機構和生產廠商高度關注的技術發展方向?；诖?，公司計劃在已有部分太陽能電池生產設備(包括絲網印刷機、光伏電池片生產自動化系統等)的基礎上，抓住此次電池片生產技術升級的機遇，研發 TOPCon 光伏電池生產工序中最為核心的 PECVD 設備，開拓電池片生產設備的市場空間，即投資建設“年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備項目”。 本次變更募集資金用途用于“年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備項目”，有助于提高募集資金的使用效率和投資效益、利用公司的研發實力開拓市場空間，進而擴大公司生產規模及提高公司經營利潤，為股東創造更多的收益和價值。 三、新募投項目的基本情況 (一)新募投項目的基本情況與投資計劃 1、項目名稱 年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備 項目。 2、建設目標及內容 本項目旨在開發研制光伏用隧穿氧化硅鈍化接觸(TOPCon)高效太陽電池用平板式 PECVD 設備并形成年產 40 臺(套)該設備的生產能力，該設備是TOPCon 電池片生產線的核心工藝設備，可以制備性能優異的氧化硅/多晶硅鈍化接觸結構。 3、項目選址、實施主體及建設周期 項目建設地點為遼寧省營口市沿海產業基地，項目實施主體為上市公司，建設周期為 2 年。 4、項目投資金額及資金來源 本項目投資總額為 21,200 萬元，其中固定資產投資 19,500 萬元、鋪底流動 資金 1,700 萬元。項目使用“搬運機器人和智能物料傳輸倉儲系統”和“光伏電池片生產自動化系統”項目的剩余募集資金 15,445.48 萬元，其余建設資金由公司自籌解決。 5、項目效益測算 預計本項目正常達產后可形成年均銷售收入約 40,000 萬元、年均稅后利潤約 7,616 萬元，內部收益率約 31.86%，預期經濟效益良好。 6、項目審批情況 本項目已完成立項備案手續，取得遼寧(營口)沿海產業基地經濟發展局出具的《關于<營口金辰機械股份有限公司年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備項目>項目備案證明》(營沿經備[2019]25 號)。(二)新募投項目的必要性分析 1、順應國家產業政策，推動光伏產業技術進步和產業升級 近年來，國家出臺了一系列政策，致力于推動光伏產業技術進步和產業升級。2016 年 12 月，國家發改委和國家能源局發布《能源發展“十三五”規劃》，提出優化太陽能開發布局，優先發展分布式光伏發電;光伏發電力爭實現用戶側平 價上網。2017 年 9 月，國家能源局發布《國家能源局關于推進光伏發電“領跑者”計劃實施和 2017 年領跑基地建設有關要求的通知》，要求應用領跑基地采用的多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉換效率應分別達到 17%和 17.8%以上，技術領跑基地采用的多晶硅和單晶硅光伏組件的光電轉換效率應分別達到18%和 18.9%以上。 公司本次募集資金投資項目“年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設備項目”致力于研發和生產 TOPCon 電池的核心生產設備，將進一步改進技術、提升光伏用電池的光電轉化效率，符合光伏產業技術進步和產業升級的國家政策和發展趨勢。 2、抓住電池片技術升級機遇，開拓電池片生產設備的市場空間 目前光伏電池應用領域中以 PERC 技術為主流，根據《中國光伏產業發展路 線圖(2018 版)》，2018 年 PERC 電池市場占比為 33.5%，并預計于 2019 年 PERC 電池市場占比將達到 50.6%，成為市場占比最高的太陽能電池技術。但由于 PERC電池有其轉換效率的極限，N 型電池將成為未來高轉換效率的方向，其中，TOPCon 是目前較多業內學者及廠商重點關注的方向，TOPCon 電池通過在電池背面增加一層超薄的氧化硅層和一層高摻雜的多晶硅薄層，能實現更好的鈍化效果，進一步提升太陽能電池的轉換效率。。 TOPCon 太陽能電池具有以下優勢： (1)提高光電轉換效率 TOPCon 結構避免了金屬電極與硅的直接接觸，可以克服主流 PERC 技術存 在背面金屬高復合接觸區的不足，顯著提升鈍化效果，預計其光電轉換效率比PERC 電池高出 0.5~1.5%; (2)幾乎沒有光致衰減 P 型組件通常會發生光致衰減現象，主要是由于以“硼”為主要參雜元素的P 型硅片會出現硼氧復合體，降低電池少子壽命，產生光致衰減的問題。目前 TOPCon 太陽電池主要以 N 型硅片為主，因為 N 型硅片的少子壽命高，沒有硼- 氧對缺陷進而幾乎不會產生光致衰減。 (3)結構簡單 TOPCon 電池片是全表面鈍化接觸結構，簡單可靠，無需激光開孔工藝。 (4)與現有主流技術兼容 TOPCon 太陽能電池技術可承受高溫燒結工藝，兼容現有的 PERC 技術，可 以通過改造現有產線升級換為 TOPCon 產線，技術升級成本較低。 受益于以上優勢，TOPCon 技術得到學術界和產業界的共同重視，被廣泛認為是后 PERC 時代的高效太陽能電池技術。Fraunhofer ISE、ISFH、ANU、EPFL、NREL 等國外著名光伏研究機構做了大量開拓性研究;國內的中科院寧波材料所、中科院微電子所、南開大學等科研單位也開展了許多特色研究。企業方面，國內的天合光能、晶科電力、中來股份等企業也已經開始布局小批量的 N 型TOPCon 電池生產。 通過實施本次募投項目，公司將抓住此次電池片技術升級的機遇，開拓電池片生產設備的市場空間。 3、掌握 TOPCon 電池核心生產設備制造技術，實現進口替代 截至 2018 年，我國光伏發電總裝機量達到 175GW，占光伏發電全球總裝機 量的三分之一，我國相關設備、產品的生產能力已牢牢占據世界第一的位置。雖然中國已經發展成為光伏大國，但是中國卻不是光伏強國，主要原因在于電池生產的核心設備仍然嚴重依賴國外的設備廠商提供。在每一次技術升級過程中，中國電池生產商會因設備升級而支付給外國的設備制造商大量的資金，部分關鍵設備的購置成本最高可達生產線成本的 1/3-1/2。 通過本募投項目的實施，本公司預計將掌握 TOPCon 電池制造用核心裝備的關鍵技術并能為下游電池廠商提供 TOPCon 電池用的關鍵工藝裝備 PECVD，期待最終能打破電池產業發展的技術瓶頸，改變目前關鍵技術和設備依賴進口的局面，降低 TOPCon 電池生產線的投資成本，為我國太陽能電池企業處于更為有利的國際競爭地位提供技術保障。 (三)新募投項目的可行性分析 1、TOPCon 電池符合技術發展趨勢及應用方向 在晶硅太陽能電池技術路線中，低成本、高轉換效率一直是太陽能電池技術發展的重點。伴隨硅料價格的持續下降，單晶電池的市場規模逐漸提升。目前， 市場上的單晶電池以 P 型單晶電池為主，量產轉換效率約 19.5%，因 P 型單晶電 池自身材料的限制，已逐漸面臨轉換效率瓶頸。N 型電池將成為未來高轉換效率的方向。 N 型電池中，TOPCon 光伏電池具有光電轉換效率高、光致衰減系數低、結構簡單等優勢，且其生產工藝與現有主流 PERC 技術兼容，可以在現有太陽能電池生產線上進行技術改造，完成從 PERC 產線至 TOPCon 產線的技術升級，投資成本大大降低，因而，受到眾多光伏電池片生產企業的關注。近年來，國內已有多家光伏電池生產企業投入對 TOPCon 光伏電池生產線的研發、升級和改造，并有部分企業公布稱其量產光電轉化效率大幅提升。據統計，2019 年全球 PERC生產線的產能預計突破 100GW，且主要產能集中在國內電池生產廠商，預計未來太陽能電池生產廠商對 PERC 生產線升級和改造的需求較大，市場前景廣闊，因此，本次募投項目的投入符合技術發展趨勢和應用方向。 2、公司具備強大的研發實力 公司長期從事光伏設備的研發和生產，擁有一流的控制模式、控制軟件和界面設計技術，擁有太陽能組件生產線和一流的加工設備及檢測手段，并擁有一批在半導體、機械、電子、自動控制、真空學方面經驗豐富的研發團隊，研發實力雄厚。 公司持續關注光伏設備行業的最新技術趨勢，并對本次募投項目所需的技術進行了長時間的跟蹤和調研，前期投入了大量人力、物力作了充分的準備工作，對國際先進機型、專利及相關標準進行了系統分析，并具有成功研發 PERC 電池用的PECVD設備的經驗，這些都為本次募投項目的成功研發奠定了堅實的基礎。 3、公司已積累一定的客戶資源 公司是國內較早介入太陽能光伏裝備制造行業的企業之一，經過多年的積累和發展，目前已成為國內為數不多的有能力為國內外知名太陽能光伏生產商提供光伏組件自動化生產線成套設備及整體解決方案的廠家之一。同時，公司積極研發和銷售光伏電池片自動化生產設備和工藝裝備，拓展公司下游客戶至太陽能光伏電池生產商。 公司產品在光伏行業擁有較高的知名度，報告期內公司主要客戶均為國內外光伏行業的知名企業，如隆基樂葉、通威股份、協鑫集成、東方日升、晶科能源、晶澳太陽能、陽光能源、美國 SUNPOWER 等，部分主要客戶在生產太陽能光伏組件的同時也是太陽能光伏電池生產商，具有升級、改造現有 PERC 電池生產線 至 TOPCon 電池生產線的需求。這為公司銷售 TOPCon 電池用的 PECVD 設備搭 建了良好的銷售渠道。 (四)新募投項目實施面臨的風險及應對措施 1、研發風險 本項目涉及新產品的研發，存在一定的不確定性。公司可能面臨新技術、新產品研發失敗的風險，從而對公司業績的持續增長帶來不利的影響。公司將通過謹慎的前期調研和扎實的研發工作降低上述風險。 公司在決定實施該項目前，公司已籌備了很長的時間，對本次募投項目所需的技術進行了長時間的跟蹤和調研，對國際先進技術、專利及相關標準進行了系統分析，并組建了一支富有行業經驗的技術團隊專門執行本項目的研發工作。在日后實施項目的過程中，公司管理層也會時刻關注研發進度，確保研發成功。 2、市場競爭風險 隨著太陽能電池技術升級的機遇，國內外太陽能電池生產裝備廠商紛紛開始研發用于生產新一代太陽能電池的生產裝備，存在一定的市場競爭風險。同時，這也是 TOPCon 等新一代太陽能電池生產技術與目前主流太陽能電池生產技術的一場競爭。 一方面，作為國內較早介入太陽能光伏裝備制造行業的企業之一，公司積累了較多的優質光伏廠商的客戶資源，并在光伏行業內享有良好的口碑。同時，公司擁有經驗豐富并熟悉光伏裝備行業的管理團隊、研發團隊和銷售團隊，能保證公司的經營管理穩定、產品質量合格、市場開拓有力，進而確保公司能在激烈的市場競爭中占據優勢。另一方面，光伏行業的持續發展是由技術進步作為內在推動力的。目前主流太陽能電池生產技術面臨的技術瓶頸只能通過應用新一代太陽能電池生產技術來解決，技術進步帶來的太陽能電池生產設備的更新迭代是必然將要發生的。因此公司通過實施新募投項目，形成量產 TOPCon 電池用的 PECVD設備的生產能力，將進一步開拓太陽能電池生產設備的銷售市場，擴大公司的經營規模。 四、獨立董事、監事會、保薦機構對變更部分募集資金用途的意見 (一)獨立董事意見 獨立董事對金辰股份本次變更部分募集資金用途的事項進行了認真審查后 認為：金辰股份本次變更是經公司董事會及管理層認真審議，綜合考慮募集資 金投資項目實際情況和募集資金使用效益的基礎上提出的，有利于提高募集資 金使用效率，降低公司經營成本，符合公司長遠發展要求和全體股東利益。 本次變更部分募集資金用途公司履行了必要的批準程序，符合《上海證券 交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，不存在損害公司及全體股 東、特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意本次變更部分募集資金用途的 事項。 (二)監事會意見 監事會對金辰股份本次變更部分募集資金用途事項進行了認真審查后認為：金辰股份本次變更是經公司董事會及管理層認真審議，綜合考慮募集資金投資項目實際情況和募集資金使用效益的基礎上提出的，有利于提高募集資金使用效 率，降低公司經營成本，符合公司長遠發展要求和全體股東利益。 本次變更部分募集資金用途公司履行了必要的批準程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。 (三)保薦機構核查意見 作為金辰股份持續督導階段的保薦機構，興業證券對金辰股份本次變更部分募集資金用途的事項進行了認真審查后認為：金辰股份本次變更后的募集資金用途有利于提高募集資金使用效率，有利于公司長遠發展，符合公司全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次變更募部分集資金用途的事項已經公司董事會審議通過，公司監事會和獨立董事均發表了明確的意見，并將提交股東大會審議。本次部分募集資金用途變更事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等法律法規的相關規定。本保薦機構對公司本次變更部分募集資金用途事項無異議。 五、備查文件 1、營口金辰機械股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議; 2、營口金辰機械股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議; 3、營口金辰機械股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見; 4、營口金辰機械股份有限公司監事會關于第三屆監事會第十一次會議相關事項的意見; 5、興業證券股份有限公司關于營口金辰機械股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見; 6、年產 40 臺(套)隧穿氧化硅鈍化接觸高效太陽電池用平板式 PECVD 設 備項目的立項備案文件。 營口金辰機械股份有限公司 董事會 2019 年 12 月 5 日

《電鰻快報》