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??北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于 2019 年限制性股票激勵計劃 授予日激勵對象名單的核查意見 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)和《北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關(guān)規(guī)定，對公司 2019 年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)授予日激勵對象名單進行審核，發(fā)表核查意見如下：

1、本次激勵計劃激勵對象均不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形： (1)最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選; (2)最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選; (3)最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施; (4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的; (5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的; (6)中國證監(jiān)會認定的其他情形。

2、本次激勵計劃激勵對象不包括公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。 3、公司本次授予激勵對象人員名單與公司 2019 年第四次臨時股東大會批準的《2019 年限制性股票激勵計劃(草案)》中規(guī)定的激勵對象相符。本次激勵計劃授予的激勵對象名單人員符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《2019 年限制性股票激勵計劃(草案)》規(guī)定的激勵對象條件。 綜上，監(jiān)事會同意公司本次激勵計劃授予的激勵對象名單，同意公司本次激 勵計劃的授予日為 2019 年 11 月 26 日，同意公司以 17.25 元/股的授予價格向 53 名激勵對象授予 180 萬股限制性股票。

特此公告。 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 監(jiān)事會 2019 年 11 月 26 日

《電鰻快報》