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  股票代碼：600153 股票簡稱：建發(fā)股份 公告編號：臨 2019—069 債券代碼：143272 債券簡稱：17 建發(fā) 01 債券代碼：155765 債券簡稱：19 建發(fā) 01 廈門建發(fā)股份有限公司 關于為參股公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示 1、被擔保人：廈門同順供應鏈管理有限公司(以下簡稱“廈門同順”) 2、本次擔保計劃：擬提供 10 億元人民幣擔保限額，有效期至本公司 2019 年年度股東大會召開日。 3、截至 2019 年9 月末，公司實際對外擔保余額為 317.73 億元(折合人民幣)。 4、本次擔保是否有反擔保：是 5、對外擔保逾期的累計數(shù)額：無

        一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 廈門同順系本公司全資子公司廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司(以下簡稱“建發(fā)物產(chǎn)”)的參股公司。為滿足廈門同順的業(yè)務發(fā)展需要，公司擬為其提供 10 億元人民幣擔保限額，擔保范圍包括：銀行貸款、承兌匯票和信用證，有效期至本公司 2019 年年度股東大會召開日;提供擔保時，公司要求廈門同順向公司提供反擔保，并要求廈門同順的其余股東分別按照各自的股權比例對公司提供反擔保。 (二)本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序 本擔保事項已經(jīng) 2019 年 10 月 25 日召開的公司第八屆董事會 2019 年第十二 次臨時會議審議通過，尚需提交本公司股東大會審議。 公司董事會提請股東大會，授權董事長及獲董事長授權人士在上述擔保額度內(nèi)根據(jù)廈門同順實際經(jīng)營情況確定具體擔保金額并簽署相關擔保文件。

        二、被擔保人情況 (一)被擔保人基本情況 被擔保人名稱 注冊地 法定代表人 經(jīng)營范圍 注冊資本 (萬元) 廈門市同安區(qū)祥橋路 廈門同順 78-84 號(雙號)資產(chǎn) 陳緯騰 供應鏈管理、貿(mào)易 2,000 管理公司大樓5樓504 代理等業(yè)務 室 (二)擔保人與被擔保人股權關系 廈門建發(fā)股份有限公司 持股 100%(直接加間接) 廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司 廈門同安資產(chǎn)管理有限公司 廈門銀祥油脂有限公司 持股 30% 持股 60% 持股 10% 廈門同順 公司與廈門同順不存在關聯(lián)關系。 (三)被擔保人最近一期未經(jīng)審計的主要財務數(shù)據(jù)如下： 廈門同順于 2019 年 10 月 12 日設立，注冊資本 2,000 萬元人民幣。截至 2019 年 10 月 25 日，廈門同順資產(chǎn)總額為 2,499.00 萬元，負債總額為 2,190.74 萬元， 凈資產(chǎn)為 308.26 萬元;2019 年 10 月 12 日至 10 月 25 日，廈門同順營業(yè)收入為 2,017.43 萬元，凈利潤為 8.26 萬元。(注：因被擔保人系本月成立的新公司，前述財 務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。)

        三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容 經(jīng)公司股東大會審議通過后，待實際擔保事項發(fā)生時再簽訂相關協(xié)議。 四、董事會及獨立董事意見 公司董事會認為：上述擔保事項是出于廈門同順的實際發(fā)展需要，有利于提高廈門同順的融資能力;廈門同順的總經(jīng)理由子公司建發(fā)物產(chǎn)提名，廈門同順的財務負責人由總經(jīng)理提名，且根據(jù)廈門同順的《章程》規(guī)定，其總經(jīng)理為法定代表人;廈門同順向公司提供反擔保，廈門同順的其余股東分別按照各自的股權比例對公司提供反擔保;因此，公司為其提供擔保的風險處于可控范圍內(nèi)，符合公司整體利益。 獨立董事意見：公司對廈門同順的擬擔保額度是出于其實際發(fā)展需要，有助于其籌措資金和良性發(fā)展，可進一步提高其經(jīng)濟效益，符合公司和全體股東的利益;廈門同順向公司提供反擔保，廈門同順的其余股東分別按照各自的股權比例對公司提供反擔保;公司在本次擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，并直接分享其經(jīng)營成果，沒有損害公司及公司全體股東的利益。

        五、累積對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量 截至 2019 年 9 月末，公司實際對外擔保余額為 317.73 億元(折合人民幣)， 占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 115.30%，其中：公司實際對子公司提供擔保的余額為 292.09 億元(折合人民幣)，占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 106.00%;對外部公司提供擔保的余額為 25.64 億元，占公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)比例為 9.30%;均無逾期擔保。 特此公告。 廈門建發(fā)股份有限公司董事會 2019 年 10 月 28 日

《電鰻快報》