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證券代碼：601615 證券簡稱：明陽智能 公告編號：2019-040 明陽智慧能源集團股份公司 關(guān)于向子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：天津瑞能電氣有限公司（以下簡稱“天津瑞能”） 明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）為天津瑞能提供擔(dān)保 合計不超過人民幣2,000萬元，截至本公告日公司為天津瑞能實際提供 的擔(dān)保余額為19,000萬元 本次擔(dān)保無反擔(dān)保 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量 截至本公告日，公司無逾期對外擔(dān)保事項

一、擔(dān)保情況概述 為滿足天津瑞能日常經(jīng)營資金需求，公司將為其提供擔(dān)保合計不超過人民幣2,000萬元。 公司第一屆董事會第二十一次會議和2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于2019年度對子公司擔(dān)保預(yù)計的議案》，為滿足公司2019年度日常經(jīng)營需求及2019年度各子公司新能源項目建設(shè)資金需求，同意公司2019年度為全資/控股子公司提供擔(dān)保合計不超過人民幣51.6億元。

該擔(dān)保事項經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會表決通過后生效，有效期至公司下一年度股東大會審議通過新的年度擔(dān)保計劃日止。在上述擔(dān)保額度內(nèi)，公司辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨 召開董事會及股東大會，董事會授權(quán)公司董事長代表董事會簽署相關(guān)法律文件。具體內(nèi)容詳見公司于2019年3月30日、2019年4月16日刊登于-指定信息披露媒體的《關(guān)于2019年度對子公司擔(dān)保預(yù)計的公告》（公告編號：2019-011）和《2019年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-021）

二、被擔(dān)保人基本情況 公司名稱：天津瑞能電氣有限公司 設(shè)立日期：2008-02-29 注冊資本：24950萬元 法定代表人:張傳衛(wèi) 住所：天津市西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興華七支路1號 天津瑞能是公司的全資孫公司，主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電機組電氣系統(tǒng)、智能微網(wǎng)與分布式發(fā)電系統(tǒng)、儲能逆變器、伺服驅(qū)動及工業(yè)自動化控制以及電源系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)；以上產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)、進出口業(yè)務(wù)（以上商品進出口不涉及國營貿(mào)易、進出口配額許可證、出口配額招標(biāo)、出口許可證等商品，其他專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）；風(fēng)電場的建設(shè)和運營；風(fēng)力發(fā)電工程的設(shè)計及工程承包；太陽能光伏電站的建設(shè)和運營；光伏電站工程的設(shè)計及工程承包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） 主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬元 項目 2018年12月31日（未經(jīng)審計） 總資產(chǎn) 122,817.11 總負(fù)債 57,332.89 歸屬于母公司所有者權(quán)益 122,817.11 項目 2018年1-12月（未經(jīng)審計） 營業(yè)收入 35,215.71 歸屬于母公司所有者凈利潤 -2,244.04

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容 擔(dān)保類型：連帶責(zé)任擔(dān)保 擔(dān)保期限：主債權(quán)發(fā)生期間屆滿之日起兩年 擔(dān)保金額：不超過人民幣2,000萬元

四、董事會意見 公司董事會認(rèn)為本次對天津瑞能的擔(dān)保符合公司日常經(jīng)營計劃，利于天津瑞能日常生產(chǎn)經(jīng)營，天津瑞能為公司全資孫公司，完全由公司經(jīng)營管理，本次擔(dān)保不會給公司及股東帶來風(fēng)險。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至公告披露日上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額1,071,714.12萬元，占公司2018年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的240.73%，對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~911,714.12萬元，占公司2018年年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的204.79%。

截至本公告日公司不存在逾期擔(dān)保。 特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司 董事會 2019年5月22日

《電鰻快報》